Dubai Telegraph - Arrestations en France et Bulgarie après une vaste fraude au préjudice de Caritas Luxembourg

Selon la presse luxembourgeoise, quelque 61 millions d'euros ont été détournés en l'espace de cinq mois au premier semestre 2024, quand des escrocs se faisant passer pour le patron de l'ONG ont convaincu la directrice financière d'effectuer des virements à leur bénéfice.

Le parquet n'a pas confirmé ce montant, qui dépasse le budget de fonctionnement annuel de l'association (autour de 50 millions d'euros).

Les arrestations ont eu lieu jeudi, en vertu de mandats d'arrêt européens délivrés par la justice luxembourgeoise "en raison des indices de culpabilité (...) dans le cadre du blanchiment des sommes d'argent détournées", a précisé le parquet dans un communiqué.

Outre l'intervention de policiers français et bulgares, qui ont mené des perquisitions aux domiciles de suspects interpellés, des enquêteurs britanniques ont aussi collaboré à cette nouvelle phase de l'instruction ouverte l'été dernier.

Au total, le Luxembourg a sollicité pour cette enquête la collaboration des autorités judiciaires de treize autres pays.

"Vingt-sept ordonnances de perquisition et de saisie ont été émises et 54 ordonnances de saisie de fonds bloqués au Luxembourg et à l'étranger ont été rendues", détaille encore le parquet.

Des centaines de comptes bancaires à travers le monde auraient été destinataires des virements.

"Pour l'instant, il n'est pas possible de déterminer l'importance des sommes qui pourront être récupérées en définitive", a aussi fait valoir le parquet.

Les finances de cette association d'aide aux plus démunis se sont retrouvées exsangues après cette fraude.

Ni l'archevêché, qui contrôlait l'association, ni le gouvernement du Premier ministre chrétien-social, Luc Frieden, n'ont souhaité recapitaliser l'association, ce qui a conduit à l'abandon de ses activités à l'international, notamment au Soudan et au Laos.

L'aide aux plus démunis au Luxembourg, avec appel aux dons, se poursuit sous la houlette d'une nouvelle structure baptisée HUT (Hëllef um Terrain, "Aide sur le terrain" en français) et qui a repris une grande partie des quelque 400 salariés de Caritas.

L'enquête, qui se poursuit, porte sur les infractions de faux et usages de faux, escroqueries, abus de confiance, vols domestiques, fraudes informatiques et blanchiment.

Y.Amjad--DT